現在做外貿的企業很多，各種貿易詐騙繁多，最近緊固件行業出現了新型詐騙，大家都要提高警惕。首先應預付30%的貨款，其次要購買出口保險，發現被騙時，一定要及時報警，不給不法分子留有可乘之機。

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去年2月初，當大多數人還沉浸在春節的喜慶之中時，浙江海鹽一家緊固件制造公司的業務員汪翔卻焦頭爛額地等待一位名叫ANTONY（安東尼）的墨西哥采購商的答復，他不停地刷新電子郵箱，卻始終沒有新郵件的出現，撥打電話也始終無人接聽。如果聯系不上，對他和公司來說，意味著將有近百萬的損失。

出口貨物神秘失蹤

2013年6月13日，汪翔在網站上看到安東尼對螺母詢價，隨后他便按FOB（離岸價）報價。為減少風險，汪翔提出對方需預付30％的貨款。然而，墨西哥客戶卻始終堅持100％見提單付款。直至7月12日，汪翔因為不想錯過這單生意，答應了對方的要求。之后，雙方便通過電子郵件簽訂了3份合同，價值107409.55美元，付款方式為100％見提單付款，貨物將由安東尼指定的貨運代理運輸至印度尼西亞雅加達。

9月初，緊固件制造公司將貨物裝箱交付給安東尼所指定的貨運代理劉江，由劉江將貨物運送到目的港。然而，安東尼收到提單后開始尋找各種理由拖延付款時間。去年1月開始，安東尼沒有了音信。心中不安的汪翔想到了那3批貨物，連忙查詢，結果是3批貨物均顯示空箱退回。買家杳無音訊，貨物卻消失不見。汪翔覺得恍如人間蒸發的安東尼與神秘失蹤的三批貨之間存在著密不可分的聯系。去年4月28日，公司向上海港公安局報案。

警方在偵辦過程中發現，還有另外6家緊固件公司被騙，金額超過440萬元人民幣。去年5月，3個“操盤手”王凡、劉江、蕭挺先后被抓獲歸案。案件被移送至虹口區檢察院。隨著承辦檢察官對案件深入調查，出口貨物神秘失蹤過程被逐漸還原。

業務員“空手套白狼”

王凡原先是一家制造公司的業務員，常與一些緊固件公司有業務往來。2013年，王凡由于工作失誤導致公司虧損，同時還欠下了一家緊固件公司90余萬元的貨款。頗為了解緊固件外貿生意的他，在心中萌發了騙取其他公司出口緊固件的歪念。

一次聚會上，他冒充外國客商誘騙緊固件企業簽訂合同，而后在貨物運輸過程中將貨物暗度陳倉的計劃告訴了劉江。之后，王凡又將另一個貨代蕭挺拉入犯罪團伙。

冒充外國客商“釣魚”

國內有不少緊固件買賣電子商務平臺，通過這些B2B平臺，國內緊固件供應商能夠與國內外采購商取得更為直接、密切的聯系。王凡用虛假信息在網站上注冊了一個新號，給自己貼上墨西哥公司業務員的標簽，向海鹽地區緊固件公司發出合作意愿。如王凡所預料，大多數緊固件公司紛紛給出報價。短短的幾個月內，先后有7家公司與王凡簽訂了合同，合同中均載明由買方指定貨物運輸代理。賣方并不知道，這一看似普通尋常的款項會成為他們丟失貨物的致命一擊。

王凡所指定的貨物運輸代理，便是他早就拉上自己“賊船”的劉江與蕭挺。一般情況下，廠家裝好貨物后要用箱封將貨物封好。為防止露出馬腳，他們用了假箱封，裝貨當天他們帶著假箱封來到廠家監督裝貨，裝箱后給箱子貼上假箱封。當貨物運至倉庫后，劉江與蕭挺事先安排好的人員便開始掏箱，每一箱中只留下極少貨物。掏箱后，他們再用真箱封將箱子封好。

空箱子被運至自貿區內洋山港港口，即將被運到異國港口。貨物與單據不一，又為何會順利通過海關？原來，劉江、蕭挺找到負責辦理報關手續的郭宇，出雙倍的價錢讓他幫忙找人避開查驗。就這樣空箱子被分別運往印度尼西亞、哥倫比亞等港口。

被害企業集體沉默

檢察官發現，被騙的7家公司僅有一家主動報案，其余幾家均選擇了沉默。這明顯有悖常理。原來，為避免風險，國內出口企業通常會向中國出口信用保險公司投保，該保險是政府為了鼓勵出口貿易設立的托底險種，資本來源由國家財政預算安排。一旦出現國外采購商破產、無力償還貨款等情形，保險公司將賠付大部分損失，最高賠付比例可達95％。由于合同詐騙等引發的損失不屬保險公司理賠范圍，國內企業即使發現被騙，也通常以貨物到港無人認領而申請理賠。7家企業中6家投過保，僅有汪翔的公司沒有投保，正是這家企業選擇了報警。

王凡交代，他正是利用企業會向保險公司理賠這一心理實施犯罪。他對海鹽的緊固件公司做了調查，選擇有一定知名度、信譽好的企業實施詐騙，并將單筆詐騙金額控制在20萬美元以內。由于合同金額不大，保險理賠相對容易簡便。 今年2月，虹口檢察院航運科向虹口區法院提起公訴，王凡、劉江、蕭挺3人分別被判處有期徒刑12年、7年與4年，并處以罰金。

此類針對出口緊固件企業的新型詐騙手段，不禁給企業們敲響警鐘，企業更要在各方面規范手續，提高警惕，加強管理，不給不法分子留有可乘之機。（注：文中人物系化名）  

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